PF prende brasileira alvo de sanções dos EUA em operação contra esquema de lavagem ligado ao tráfico internacional

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (3) Stella Stefanie de Oliveira, brasileira que também é alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos por suspeita de envolvimento com um esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A investigação aponta que ela atuava como secretária e prima do empresário Victor Shimada, apontado pelos investigadores como líder da organização criminosa e atualmente foragido.

A operação mobilizou mais de 50 policiais federais para o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em quatro cidades do estado de São Paulo. Ao todo, sete pessoas foram presas durante a ação.

De acordo com a PF, Stella era responsável por coordenar a logística de recolhimento de recursos provenientes do tráfico de drogas. As investigações indicam que o grupo movimentava grandes quantias de dinheiro oriundas de atividades criminosas, incluindo recursos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo os investigadores, o controle financeiro da organização era realizado de forma considerada rudimentar. Datas e valores das entregas de dinheiro eram registrados em cédulas de R$ 2, utilizadas como uma espécie de comprovante para os integrantes do esquema. A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 10 bilhões em bens e ativos dos investigados.

As apurações tiveram início em março, em cooperação entre autoridades brasileiras e norte-americanas. Após a decretação das prisões pela Justiça, a Polícia Federal passou a monitorar os investigados. Na quarta-feira (1º), o governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra Stella, Victor Shimada e empresas ligadas ao empresário. Conforme a PF, Shimada desapareceu logo após a divulgação da medida.

O governo brasileiro destacou que os investigados já eram alvo de apurações antes do anúncio das sanções internacionais. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que as investigações conduzidas pela Polícia Federal e pela Receita Federal já estavam em andamento e que houve troca de informações entre os dois países durante a apuração.

A defesa de Stella informou que ainda não teve acesso integral aos relatórios da investigação e aguarda autorização da Justiça para analisar os documentos e apresentar sua manifestação. Já o advogado de Victor Shimada declarou, por meio de nota, que somente após o exame dos autos será possível se posicionar sobre as acusações.