Operação Contrafeito: Ex-servidor e ‘Laranja’ São Presos em Esquema de Empréstimos Fraudulentos em Teresina e Timon
A Operação Contrafeito, deflagrada na manhã desta quarta-feira (4) pelo Departamento de Combate à Corrupção (Deccor), resultou na prisão de um ex-servidor e de um “laranja” em Teresina. A operação, que também atingiu Timon (MA), investiga um esquema de liberação de empréstimos fraudulentos a empresas com endereços falsificados. Os suspeitos manipulavam documentos contábeis e faturamentos para permitir que empresas fictícias obtivessem empréstimos de até R$ 3 milhões. O ex-gerente responsável pelo processo de liberação de empréstimos ainda está foragido, apesar de ser alvo de uma operação conjunta com a Polícia Federal.
De acordo com a Polícia Civil, os envolvidos no esquema recebiam comissões de 20% a 30% do valor dos empréstimos. Um dos “laranjas”, identificado como vendedor de uma loja de celulares, confessou que recebeu R$ 30 mil para facilitar a liberação de um empréstimo de R$ 150 mil. A investigação revelou que o grupo criminoso atuava desde 2021, com a participação de um contador e de empresas que manipulavam documentos para viabilizar a fraude.
O ex-servidor e o ex-gerente investigados eram responsáveis por liberar os empréstimos, mesmo sem verificar a legitimidade das empresas solicitantes. O protocolo de verificação exigia que os responsáveis pela concessão dos créditos conferissem os endereços e documentos das empresas, mas essas ações eram negligenciadas. Os valores dos empréstimos eram transferidos para contas de “laranjas” para dificultar o rastreamento da origem do dinheiro.
Durante a operação, foram realizadas buscas e apreensões em nove locais, e a Justiça determinou o sequestro de R$ 8,7 milhões em bens e contas bancárias dos envolvidos. A Polícia Civil continua a investigação, agora focando nas empresas que se beneficiaram dos empréstimos fraudulentos.
