Relatório aponta que empresa ligada a filho de ministro recebeu R$ 6,6 milhões do Banco Master
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras identificou movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo uma empresa de consultoria sediada em Teresina. De acordo com o documento, a companhia recebeu R$ 6,6 milhões do Banco Master entre 2024 e 2025, valor considerado incompatível com seu faturamento declarado.
Segundo o relatório, a empresa Consult Inteligência Tributária informou receita de apenas R$ 25,5 mil, mas movimentou milhões no período entre outubro de 2024 e julho de 2025. Ao todo, foram registradas 14 operações classificadas como atípicas pelos técnicos do órgão.
A análise aponta indícios de que a empresa possa ter sido utilizada como “conta de passagem”, prática caracterizada pela circulação de recursos sem justificativa econômica clara. O período das movimentações coincide com a tentativa de venda do banco ao Banco de Brasília, operação que acabou sendo vetada pelo Banco Central do Brasil.
Parte dos valores foi repassada ao advogado Kevin de Carvalho Marques, filho do ministro do Supremo Tribunal Federal Kassio Nunes Marques. Ele recebeu R$ 281,6 mil em 11 transferências. Em sua defesa, o advogado afirmou que os recursos correspondem ao pagamento por serviços jurídicos prestados ao longo de cerca de 11 meses, versão confirmada pela empresa.
A consultoria foi fundada por Francisco Craveiro de Carvalho Junior, cujo filho mantém sociedade com Kevin em outro empreendimento, indicando vínculos empresariais entre as partes envolvidas.
O relatório também menciona o empresário Daniel Vorcaro, apontado como ligado ao Banco Master, além de registrar contatos dele com o ministro.
Para o Coaf, a discrepância entre os valores movimentados e a receita declarada reforça os indícios de possíveis irregularidades financeiras, ampliando o escrutínio sobre as operações do banco e suas conexões políticas e empresariais.
