Operação prende empresário e fecha empresas suspeitas de lavagem de dinheiro em Teresina
Uma operação deflagrada nesta quarta-feira (3) resultou na prisão de quatro pessoas em Teresina, no cumprimento de 16 mandados de busca no Piauí e na determinação de bloqueio judicial que pode chegar a R$ 197 milhões em bens.
Entre os presos está um empresário que já havia sido detido anteriormente por lavagem de dinheiro ligada a facção criminosa.
Empresas interditadas
Durante a ação, três empresas foram interditadas sob suspeita de atuarem como fachadas para lavagem de capitais:
- uma distribuidora farmacêutica, localizada na Avenida Valter Alencar, zona Sul de Teresina;
- uma revendedora de veículos, na Avenida Barão de Gurguéia;
- uma loja de móveis.
As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
