Banco Central aponta 36 empresas em esquema de desvio de R$ 11,5 bilhões ligado ao Banco Master
O Banco Central identificou 36 empresas suspeitas de participação em um esquema que teria resultado no desvio de aproximadamente R$ 11,5 bilhões por meio de operações financeiras envolvendo o Banco Master, instituição que entrou em liquidação extrajudicial no fim de 2025.
De acordo com informações apuradas pelas autoridades, as empresas listadas teriam sido utilizadas em um conjunto de operações consideradas atípicas, incluindo a concessão de empréstimos sem lastro econômico consistente. Em muitos casos, tratam-se de companhias de pequeno porte, algumas recém-criadas e com capital social incompatível com os valores movimentados.
As investigações indicam que os recursos teriam circulado por meio de fundos de investimento e estruturas financeiras complexas, com o objetivo de ocultar a origem do dinheiro e dificultar o rastreamento das operações. O valor médio movimentado por cada empresa ultrapassaria centenas de milhões de reais, o que reforçou os indícios de irregularidades.
Entre os setores das empresas citadas aparecem ramos como construção civil, comércio, hotelaria e serviços, o que, segundo técnicos, não guarda relação direta com o volume das operações financeiras realizadas. As autoridades avaliam que parte dessas companhias pode ter atuado como intermediária ou “empresa de fachada” no esquema.
Diante dos indícios, o Banco Central solicitou o bloqueio de ativos para tentar recuperar os valores desviados e proteger credores da instituição, incluindo o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e investidores afetados pela quebra do banco.
Os responsáveis pelas empresas e demais envolvidos ainda poderão apresentar defesa no curso das investigações. O caso segue sob análise do Ministério Público e de outros órgãos de controle, e pode resultar em ações cíveis e criminais, a depender do avanço das apurações.
