PF prende duas pessoas e apreende R$ 600 mil em dinheiro vivo no Ceará
Duas pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Federal (PF) em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), em Itapipoca, no interior do Ceará. Na abordagem, os agentes apreenderam R$ 600 mil em espécie que eram transportados em um veículo.
De acordo com a Polícia Federal, a ação ocorreu após o recebimento de informações de que os investigados estariam levando o dinheiro de forma a dificultar o rastreamento da origem dos recursos.
Segundo os investigadores, os suspeitos não apresentaram uma justificativa considerada plausível para transportar uma quantia tão elevada em dinheiro vivo nem para não utilizar o sistema bancário.
Investigação apura suspeitas de crimes financeiros
A Polícia Federal investiga possíveis crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e delitos contra a Administração Pública, entre outras infrações penais. A apreensão faz parte das diligências para esclarecer a procedência dos valores e as circunstâncias do transporte.
Até o momento, as suspeitas investigadas não representam uma conclusão definitiva sobre a responsabilidade criminal dos envolvidos.
Defesa afirma que dinheiro tem origem lícita
Em nota, a defesa das duas pessoas presas contestou a necessidade da prisão e afirmou que saques em espécie não constituem crime quando os recursos têm origem lícita. Os advogados declararam que pretendem demonstrar a legalidade do dinheiro durante a investigação.
A defesa também argumentou que o uso de dinheiro vivo é uma prática antiga no setor empresarial ligado à atividade da carnaúba, especialmente para pagamentos a fornecedores e trabalhadores.
Segundo os advogados, a circulação de valores em espécie, isoladamente, não caracteriza lavagem de dinheiro nem seria suficiente para justificar a prisão dos investigados.
A investigação deverá esclarecer a origem dos R$ 600 mil, a finalidade do transporte e a eventual existência de irregularidades.
