Operação investiga grupo de bets suspeito de movimentar R$ 5 bilhões e sonegar impostos
Uma operação deflagrada nesta sexta-feira (28) investiga um grupo empresarial ligado ao mercado de apostas esportivas suspeito de movimentar mais de R$ 5 bilhões somente em 2025 e de utilizar estruturas no Brasil e no exterior para praticar crimes fiscais e financeiros.
Batizada de Operação Jogo de Sombras, a ação cumpre seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). A investigação apura suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Segundo os investigadores, o grupo teria criado uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, para simular que a operação da plataforma de apostas ocorria fora do Brasil antes da regulamentação do setor. A suspeita é de que empresas brasileiras ligadas ao grupo fossem, na prática, responsáveis pelas atividades realizadas no país.
Outro ponto investigado é o possível envio de recursos para o exterior e o posterior retorno de parte do dinheiro ao Brasil por meio de pagamentos por serviços. A hipótese é de que esse mecanismo pudesse ser utilizado para dar aparência legal à entrada de valores anteriormente remetidos para fora do país.
As autoridades também apuram o uso de chamadas “contas bolsão”, que concentram recursos de diferentes clientes em uma única conta. O modelo pode dificultar o rastreamento das movimentações financeiras e a identificação dos beneficiários finais.
A investigação não está restrita ao período anterior à regulamentação das apostas esportivas. Os órgãos apuram ainda se estruturas utilizadas anteriormente foram adaptadas para manter mecanismos de possível sonegação fiscal depois da entrada em vigor das novas regras.
Paralelamente às medidas judiciais, foram instaurados 11 procedimentos fiscais para aprofundar a apuração. A estimativa é de que os valores que podem ser recuperados em tributos cheguem a aproximadamente R$ 300 milhões.
Até o momento, o nome da empresa investigada e dos alvos dos mandados não foi divulgado oficialmente.
A operação também apura possíveis crimes relacionados à declaração de despesas supostamente fictícias, movimentações irregulares de recursos entre países, uso de empresa de fachada no exterior, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Os mandados cumpridos nesta sexta-feira são exclusivamente de busca e apreensão. Não foram determinadas prisões.
A ação ocorre após outra operação conjunta envolvendo o mercado de apostas esportivas neste mês. Em 13 de agosto, uma investigação diferente cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados e teve autorização judicial para a apreensão de bens e valores de até R$ 1 bilhão.
