Polícia Federal desarticula grupo que fraudava créditos empresariais em operação realizada no Piauí e Maranhão
Na manhã desta quarta-feira (6), a Polícia Federal deflagrou a Operação Smart Fake, voltada a combater um esquema de fraude em operações de crédito direcionadas a empresas junto à Caixa Econômica Federal. O grupo criminoso, que atuava utilizando CNPJs de empresas fictícias e documentos adulterados, já teria causado prejuízo superior a R$ 20 milhões aos cofres públicos.
Cerca de 50 agentes federais foram mobilizados para cumprir 16 ordens judiciais nas cidades de Teresina (PI), Pedro II (PI) e Timon (MA). As ações incluem quatro mandados de prisão temporária, 12 de busca e apreensão e o bloqueio de bens dos investigados. As medidas foram autorizadas pela 3ª Vara da Justiça Federal em Teresina.
A investigação teve início após a denúncia de um empresário teresinense, que relatou a tentativa de contratação fraudulenta de crédito em nome de sua empresa, mediada por terceiros. O esquema, que envolve faturamentos fictícios e ausência de intenções de pagamento, levou os agentes a identificarem outras operações irregulares semelhantes, firmadas desde 2022, que movimentavam contas de empresas inativas ou com CNPJs baixados na Receita Federal.
Até o momento, foram identificados 179 contratos suspeitos, envolvendo 115 CNPJs diferentes. Algumas empresas do esquema chamaram atenção pelo volume expressivo de dívidas, ultrapassando R$ 800 mil por CNPJ. Segundo a PF, os envolvidos poderão responder por estelionato qualificado, organização criminosa e falsificação de documentos, entre outros crimes que possam surgir durante o aprofundamento das investigações.
