Banco Master mantém vínculo com gestoras envolvidas em operação contra esquema bilionário
O Banco Master, comandado por Daniel Vorcaro, manteve vínculos financeiros próximos com pelo menos duas gestoras que se tornaram alvo de investigação em uma operação da Polícia Federal e outros órgãos de segurança na última quinta-feira (28): Trustee DTVM e Reag Investimentos.
Segundo informações da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), ambas as gestoras administraram fundos relacionados ao Banco Master, incluindo o Master Asset Management, braço de gestão de recursos do grupo.
Investigação revela esquema bilionário
A operação das autoridades revelou um esquema de fraudes em toda a cadeia do setor de combustíveis, envolvendo adulteração de produtos, sonegação de impostos e lavagem de dinheiro no mercado financeiro. De acordo com a Receita Federal, a organização criminosa chegou a controlar cerca de 40 fundos de investimentos, com patrimônio estimado em R$ 30 bilhões.
A Trustee DTVM é suspeita de participação em aquisição e ocultação de bens para o grupo criminoso, enquanto a Reag Investimentos é investigada por ocultação de valores sem origem comprovada.
Reações das instituições
Em nota, a Reag afirmou ser a maior gestora independente do Brasil, com R$ 340 bilhões sob gestão, e disse atuar “em linha com as normas vigentes”, negando qualquer envolvimento em atividades ilegais. O Banco Master reforçou que a relação com a Reag é estritamente operacional, limitada à gestão de fundos, e que o banco é apenas um dos centenas de clientes da gestora, sem participação na administração ou decisões internas.
Por sua vez, a Trustee DTVM afirmou ter renunciado à administração dos fundos suspeitos antes da operação, citando desconformidade cadastral. A gestora garantiu possuir processos rigorosos de diligência e não manter qualquer relação pessoal com os investigados.
A operação e os desdobramentos reforçam os alertas sobre a necessidade de maior transparência e fiscalização no mercado financeiro, especialmente na gestão de fundos de investimento e fintechs utilizadas como instrumentos de movimentação de recursos.
